Na última quinta-feira, dia 22, o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo realizou uma grande operação que culminou no desmantelamento de um grupo criminoso especializado em fraudes, usando como base uma central situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Esta região é conhecida como um dos principais centros financeiros da capital paulista, fato que aparentemente foi utilizado pelos criminosos para conferir uma fachada de legitimidade às suas operações fraudulentas.
Segundo informações apuradas pela polícia, o esquema envolvia a utilização de empresas que partilhavam ilegalmente dados pessoais das vítimas. Essas informações eram então empregadas para a execução de fraudes, com o objetivo de realizar cobranças falsas de créditos. Durante a operação, quatro mulheres foram presas. Elas têm idades que variam entre 27 e 39 anos e ocupavam posições de gerência comercial e supervisão dentro da estrutura criminosa. Apesar da prisão, as suspeitas foram liberadas após o pagamento de fiança.
A operação realizada pelo Deic também levou dez outros suspeitos para a delegacia, onde foram interrogados sobre suas eventuais participações no esquema de fraudes. O fato de o escritório estar localizado na Avenida Faria Lima, reconhecidamente uma área de negócios, ajudava o grupo a oferecer uma aparência de legitimidade aos seus contatos. O modus operandi da organização incluía tanto cobranças reais quanto fraudulentas, numa estratégia híbrida que visava confundir as vítimas.
Dentro do escritório foram encontrados vários documentos e dispositivos eletrônicos que eram utilizados durante o contato com as vítimas. Os alvos principais do grupo eram idosos e outras pessoas consideradas vulneráveis, que recebiam avisos de cobranças de dívidas inexistentes, sob a ameaça de medidas jurídicas e judiciais falsas. Os criminosos usavam essas táticas de coação para forçar o pagamento, jogando com o medo das vítimas de ter seus CPFs e benefícios bloqueados.
Além do escritório principal na Faria Lima, havia outra base operacional em Carapicuíba, na Grande São Paulo, que também foi alvo da ação policial. Essas ações fazem parte de uma investigação maior denominada Operação Título Sombrio, conduzida pelo setor de Investigações sobre Lavagem e Ocultação de Ativos Ilícitos por Meios Eletrônicos, vinculado à 4ª Delegacia da DCCIBER.
Esta operação evidencia o esforço contínuo das autoridades para combater crimes cibernéticos e fraudes financeiras, que vêm se tornando cada vez mais sofisticados e prejudiciais à população. As ações do Deic são vitais para desmantelar organizações que exploram pessoas vulneráveis através do uso indevido da tecnologia e outras ferramentas de comunicação.
